Новости по теме: "денежные переводы"
Причиной для блокировки становятся подозрительные платежи.
Кредитные организации, как правило, блокируют карты клиента и переводы по собственному усмотрению, говорит генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.
По словам специалиста, банки выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. Поэтому если платеж не соответствует определенным критериям, кредитор заблокируют либо банковскую карту, либо денежный перевод.
Прежде всего, банк воспринимает денежные переводы как сомнительные, если они подпадают под законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Банк обязан уведомить регулятор о сделках, которые содержат подозрительные признаки, а также совершенных лицами, которые указаны в перечне лиц, подозреваемых в упомянутых правонарушениях.
